法制日?qǐng)?bào)全媒體記者 戰(zhàn)海峰 通訊員 王沛煜

近日，重慶市武隆區(qū)人民法院依法審結(jié)并公開(kāi)宣判一起特大跨國(guó)電信詐騙案。170余名團(tuán)伙成員悉數(shù)獲刑，其中該犯罪集團(tuán)首要分子黃華龍犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金一百五十萬(wàn)元；犯組織他人偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑八年，并處罰金十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金一百六十萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理查明，2017年11月至2018年4月19日期間，黃華龍先后在福建省龍巖市、云南省河口縣、越南老街省召集200余人實(shí)施詐騙，形成了以黃華龍為首，鄭玉輝、盧志偉等11人為組長(zhǎng)的骨干成員，牟林、唐新川等人為組員的詐騙集團(tuán)。

該集團(tuán)利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充貸款公司工作人員騙取被害人信任，通過(guò)假冒的貸款網(wǎng)站和“創(chuàng)捷貸”“創(chuàng)聯(lián)貸”等多個(gè)APP平臺(tái)，以需要包裝費(fèi)、流水費(fèi)、保證金等為名，讓被害人掃描二維碼并付款，騙取四川、重慶及武隆等全國(guó)各地8萬(wàn)余名被害人，僅從北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司調(diào)取的電子數(shù)據(jù)顯示，該詐騙集團(tuán)騙取人民幣1600萬(wàn)余元。該詐騙集團(tuán)在轉(zhuǎn)移至越南及從越南返回國(guó)內(nèi)時(shí)，部分成員由于沒(méi)有護(hù)照遂在黃華龍的安排下有組織的偷越國(guó)境。

該詐騙集團(tuán)分工明確、配合密切，具體詐騙方法是：第一步黃華龍?zhí)峁┍环Q(chēng)為“料”的公民電話(huà)號(hào)碼給各小組組長(zhǎng)。第二步組長(zhǎng)讓組員中的“拉手”冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司的工作人員撥打電話(huà)尋找需要貸款的詐騙目標(biāo)，讓目標(biāo)人員添加“槍手”為微信或QQ好友。第三步“槍手”再冒充貸款公司的客服對(duì)目標(biāo)人員分步實(shí)施詐騙。“槍手”虛構(gòu)會(huì)為被害人提供網(wǎng)絡(luò)貸款的事實(shí)，通過(guò)聊天取得被害人的信任后，將虛假的貸款網(wǎng)站發(fā)送給被害人，讓其進(jìn)行注冊(cè)，在該網(wǎng)站上申請(qǐng)貸款。當(dāng)被害人注冊(cè)申請(qǐng)貸款后，讓其繳納貸款包裝費(fèi)；當(dāng)被害人繳納包裝費(fèi)后，“槍手”會(huì)在網(wǎng)站后臺(tái)更改被害人注冊(cè)時(shí)填寫(xiě)的信息，導(dǎo)致被害人填寫(xiě)的公民身份號(hào)碼或銀行卡號(hào)等信息出現(xiàn)錯(cuò)誤，以制造無(wú)法放款的假象，再以收取風(fēng)險(xiǎn)保證金的名義騙取被害人錢(qián)財(cái)；當(dāng)被害人繳納風(fēng)險(xiǎn)保證金后，會(huì)以被害人征信有問(wèn)題、流水不足等為由，繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙。第四步被害人通過(guò)掃描“槍手”發(fā)送的二維碼進(jìn)行付款，該二維碼是“槍手”或者組長(zhǎng)等人在京東商城購(gòu)買(mǎi)電話(huà)充值卡、CC點(diǎn)卷、騰訊Q幣、京東E卡選擇微信支付方式而生成的。被害人掃描二維碼支付后，二維碼提供者便獲得了電話(huà)充值卡、CC點(diǎn)卷等的卡密，黃華龍將收集匯總的卡密通過(guò)蜜蜂平臺(tái)等途徑進(jìn)行出售，達(dá)到洗錢(qián)的目的。第五步扣除洗錢(qián)費(fèi)用后，黃華龍與組長(zhǎng)將其余的錢(qián)除去“拉手”、“槍手”的報(bào)酬，以及買(mǎi)“料”、食宿、電話(huà)費(fèi)等開(kāi)支，按一定比例分取。

另查明，在此次詐騙集團(tuán)犯罪行為之外，2015年11月至2016年4月期間，被告人黃華龍為陳某、陳某某、林某某(三人均已判決)實(shí)施詐騙犯罪提供虛假游戲交易網(wǎng)址，負(fù)責(zé)網(wǎng)址維護(hù)，收取服務(wù)費(fèi)。陳某、陳某某、林某某以手游喊話(huà)低價(jià)出售游戲裝備，引誘游戲玩家到其開(kāi)設(shè)的虛假游戲交易網(wǎng)站平臺(tái)注冊(cè)充值，騙取游戲玩家錢(qián)財(cái)。

2017年7月至8月期間，被告人鄭玉輝、簡(jiǎn)昌基伙同他人冒充女性引誘被害人玩“澳門(mén)五分彩”游戲。其先通過(guò)后臺(tái)操作讓對(duì)方贏(yíng)錢(qián)，誘使對(duì)方上癮，后以充值贈(zèng)送為幌子，誘騙對(duì)方充值；接著通過(guò)后臺(tái)操作禁止提現(xiàn)，再以銀行卡信息有誤需交保證金、解凍費(fèi)等為由繼續(xù)實(shí)施詐騙，騙取被害人錢(qián)財(cái)。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃華龍、鄭國(guó)輝等人以非法占有為目的，虛構(gòu)可提供網(wǎng)絡(luò)貸款的事實(shí)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大，其中被告人鄭玉輝、簡(jiǎn)萬(wàn)城等人詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。綜上，為維護(hù)社會(huì)秩序，依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，保護(hù)公民的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，依法作出上述判決。