關(guān)于開展打擊惡意逃廢債專項(xiàng)行動(dòng)的公告
為嚴(yán)厲打擊惡意逃廢債行為，防范化解“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)區(qū)域信用環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)公平正義，保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，經(jīng)縣政府同意，決定在全縣開展打擊惡意逃廢債專項(xiàng)行動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、打擊范圍
重點(diǎn)打擊企業(yè)和個(gè)人的下列違法犯罪行為。
(一)通過藏匿、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或隱匿等方式惡意逃避償債責(zé)任的；
(二)為逃避債務(wù)出逃國(guó)(境)外的；
(三)以虛假破產(chǎn)等形式逃廢債務(wù)的；
(四)有履行能力而拒不履行司法機(jī)關(guān)判決、裁定確定的義務(wù)的；
(五)以偽造證據(jù)、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒司法機(jī)關(guān)執(zhí)行的，包括但不限于虛構(gòu)租賃合同、聚眾滋事阻礙抵(質(zhì))押資產(chǎn)拍賣、暴力威脅競(jìng)拍人競(jìng)拍抵(質(zhì))押資產(chǎn)、強(qiáng)行占據(jù)抵(質(zhì))押資產(chǎn)、拒不搬遷等；
(六)以虛假訴訟、虛假仲裁等方法規(guī)避司法機(jī)關(guān)執(zhí)行的；
(七)非法處置法院查封財(cái)產(chǎn)行為的；
(八)不經(jīng)債權(quán)金融單位同意，擅自處置抵(質(zhì))押資產(chǎn)的；
(九)為逃避償債義務(wù)或擔(dān)保責(zé)任，惡意為他人提供擔(dān)保，影響其自身償債能力的；
(十)金融部門及其分支機(jī)構(gòu)未依法配合司法機(jī)關(guān)開展偵查、執(zhí)行等工作，導(dǎo)致惡意逃廢債行為得逞，造成現(xiàn)實(shí)或潛在重大損失的；
(十一)其他惡意逃廢經(jīng)濟(jì)金融債務(wù)的行為。
二、打擊措施
(一)建立失信“黑名單”制度。將企業(yè)和個(gè)人惡意逃廢債行為納入失信“黑名單”，并定期在廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、金融機(jī)構(gòu)宣傳欄等媒體上曝光。
(二)建立失信懲戒制度。各相關(guān)部門(單位)和各金融機(jī)構(gòu)等要形成合力，嚴(yán)厲懲戒惡意逃廢債行為人。依法制裁措施主要有：
1.限制高消費(fèi)、限制出國(guó)(境)等強(qiáng)制措施；
2.不新開賬戶、不辦理對(duì)外支付、限制新增貸款、限制新辦信用卡等；
3.取消其財(cái)政補(bǔ)貼資格，不予享受政策扶持，不予受理公共租賃住房、保障性住房申請(qǐng)；
4.限制參加政府采購(gòu)活動(dòng)；
5.發(fā)票供應(yīng)實(shí)行收(驗(yàn))舊供新、嚴(yán)格限量供應(yīng)等辦法；情節(jié)嚴(yán)重者，依照稅法等規(guī)定收繳其發(fā)票或者停止發(fā)售發(fā)票；
6.撤銷其相關(guān)榮譽(yù)稱號(hào)，取消評(píng)優(yōu)評(píng)先資格；
7.招投標(biāo)時(shí)在招標(biāo)文件中設(shè)置明確的限制性條款，依法禁止參加重大項(xiàng)目招投標(biāo)；
8.在辦理資質(zhì)評(píng)定、申報(bào)、升級(jí)、驗(yàn)證、年檢等過程中，依法對(duì)其做出相關(guān)限制，依法取消有關(guān)申請(qǐng)資格；
9.申報(bào)出口貨物退(免)稅時(shí)應(yīng)從嚴(yán)審核、審批；情節(jié)嚴(yán)重者，依照稅法規(guī)定停止其出口退(免)稅優(yōu)惠；
10.惡意逃廢債務(wù)的企業(yè)和個(gè)人涉嫌犯罪的，公安部門依法凍結(jié)、扣押、查封涉案的所有資產(chǎn)；尚未構(gòu)成犯罪的，由主管單位調(diào)查并采取相應(yīng)措施。
(三)嚴(yán)厲打擊逃廢債行為。對(duì)涉嫌犯罪的，要堅(jiān)決予以打擊。對(duì)債務(wù)金額大、主觀惡意明顯、社會(huì)后果嚴(yán)重的，要集中力量依法快偵、快捕、快訴、快判；對(duì)出逃特別是逃匿至境外的犯罪嫌疑人，要采取有力的緝捕措施，將犯罪嫌疑人抓捕歸案，有效震懾犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序。
三、舉報(bào)通道
設(shè)立惡意逃廢債舉報(bào)通道，并按照有關(guān)規(guī)定，依法保護(hù)舉報(bào)人的個(gè)人信息及人身安全。舉報(bào)電話：110(縣公安局)、6822550(縣金融辦)。舉報(bào)郵箱：fjnhjrb@126.com。
特此公告。
寧化縣金融工作辦公室
寧化縣人民法院
寧化縣人民檢察院
寧化縣公安局
2018年1月23日
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