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識(shí)別新型網(wǎng)絡(luò)傳銷:這些“金融創(chuàng)新”背后有陷阱

2018
07/13
09:26
大閩網(wǎng)

注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人 涉案金額1.5億余元

2011年6月,36歲的葉經(jīng)生開(kāi)啟了他的“財(cái)富之路”,也是“犯罪之路”。他伙同他人成立了上海寶喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱寶喬公司),并擔(dān)任總經(jīng)理。寶喬公司先后開(kāi)發(fā)“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”和“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”(以下簡(jiǎn)稱金喬網(wǎng))。以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái),或通過(guò)招商會(huì)、論壇等形式,宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。

金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式并不復(fù)雜。經(jīng)上線經(jīng)銷商會(huì)員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷商會(huì)員,無(wú)須購(gòu)買商品,只需發(fā)展下線經(jīng)銷商,根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎(jiǎng)金,晉升級(jí)別成為股權(quán)會(huì)員,享受股權(quán)分紅;經(jīng)銷商會(huì)員或消費(fèi)者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷商會(huì)員處購(gòu)物消費(fèi)滿120元以上,向?qū)殕坦局Ц断M(fèi)金額10%的現(xiàn)金,即可注冊(cè)成為返利會(huì)員參與消費(fèi)額雙倍返利,可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利。

金喬網(wǎng)在全國(guó)各地設(shè)立省、地區(qū)、縣(市、區(qū))三級(jí)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心,各運(yùn)營(yíng)中心設(shè)區(qū)域代理,由經(jīng)銷商會(huì)員負(fù)責(zé)本區(qū)域會(huì)員的發(fā)展和管理,享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績(jī)一定比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)。

被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。至案發(fā),金喬網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人,其中注冊(cè)經(jīng)銷商會(huì)員1.8萬(wàn)余人,在全國(guó)各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理300余家,涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會(huì)員1886人,收取浙江省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000多萬(wàn)元,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過(guò)抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬(wàn)元。

2013年8月23日,浙江省松陽(yáng)縣人民法院判決認(rèn)定被告人葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年,并處罰金人民幣150萬(wàn)元,判處被告人葉青松有期徒刑三年,并處罰金人民幣30萬(wàn)元,扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒(méi)收,繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后,二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級(jí)人民法院經(jīng)審理,認(rèn)定原判事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,駁回上訴,維持原判。

“該案的指導(dǎo)意義在于,明確了對(duì)于組織者或者經(jīng)營(yíng)者利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員,要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納‘入門費(fèi)’為條件獲得提成和發(fā)展下線的資格,通過(guò)發(fā)展人員組成層級(jí)關(guān)系,并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù),引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的行為,應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。”最高檢黨組成員、副檢察長(zhǎng)童建明說(shuō)。

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【責(zé)任編輯:馬威】

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