扒開“外衣”認(rèn)清傳銷本質(zhì)

浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉是辦理葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的檢察官。他說，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。“新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了‘互聯(lián)網(wǎng) ’，打著‘金融創(chuàng)新’的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織(金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷)，也是我們在辦案過程中碰到的一大難點(diǎn)。”

在葉經(jīng)生案辦理過程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺的共贏，不應(yīng)該對金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察官在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款(實(shí)質(zhì)上是入門費(fèi))，沒有其他經(jīng)營收入，金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主動活動都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門費(fèi)、自己從中牟利展開。

在法庭訊問過程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者。“這就符合傳銷犯罪活動沒有創(chuàng)造價(jià)值，用加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)。”鄒利偉說。

鄒利偉介紹，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購物返利模式，他們在辦案過程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式(以投資、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線)、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入)，微商傳銷模式(在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著慈善互助的口號欺騙用戶)等。

“針對這一系列新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷，我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。這個(gè)也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標(biāo)準(zhǔn)，是我們辦案人員專業(yè)的判斷。”鄒利偉說。