央視網(wǎng)消息：眼下，網(wǎng)上購(gòu)物正越來(lái)越受到人們的青睞，一些二手物品交易也從線下轉(zhuǎn)到線上。但是看似便利的網(wǎng)上交易背后，其實(shí)也藏著不少坑。所以很多人會(huì)選擇信譽(yù)度較高的官方平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)買，但官方二手交易平臺(tái)真的能萬(wàn)無(wú)一失嗎？

2019年10月，江蘇省常州市的市民馬先生在一個(gè)交易二手物品的聊天群里，發(fā)送的求購(gòu)買二手相機(jī)的消息。很快，他收到了回復(fù)。

很快，馬先生看到對(duì)方發(fā)送的相機(jī)圖片，對(duì)商品成色很滿意。談妥價(jià)格后，對(duì)方提出在二手交易平臺(tái)上交易，并發(fā)送了購(gòu)物鏈接。馬先生看到在這是帶有二手平臺(tái)標(biāo)識(shí)的鏈接，就點(diǎn)擊并支付了9380元。

但是好幾天過(guò)去了，賣家并沒(méi)有提供快遞單號(hào)的等物流信息，這讓馬先生有些著急了，他反復(fù)催促后卻驚訝地發(fā)現(xiàn)，賣家居然把自己拉黑了。

心急如焚的馬先生立即再次點(diǎn)開(kāi)二手物品交易平臺(tái)，希望能進(jìn)行退款操作。意外的是怎么也找不到自己的訂單。

原來(lái)讓馬先生支付了9380元的鏈接壓根并不來(lái)自標(biāo)識(shí)上顯示的二手交易平臺(tái)，而是一個(gè)看起來(lái)幾乎相同的“釣魚(yú)”網(wǎng)站。

通過(guò)研判警方發(fā)現(xiàn)，很多省份都有類似手法的案件。但由于大部分被害人被騙金額較小所以并未選擇報(bào)案。

這次，警方將案件串并分析后發(fā)現(xiàn)，線索直指位于河北省保定市的易某，

犯罪嫌疑人易某供述，他一邊做沙土生意，一邊利用釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙。而他并不是單打獨(dú)斗，還有“上線”。

根據(jù)易某供述，他是通過(guò)網(wǎng)上的兼職廣告認(rèn)識(shí)了“上線”何某，兩人分工明確，易某負(fù)責(zé)尋找詐騙對(duì)象，以低價(jià)進(jìn)行吸引，談妥價(jià)格后，“上線”何某負(fù)責(zé)制作虛假二手交易平臺(tái)“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接發(fā)送給易某。

警方調(diào)查資金流向 揭開(kāi)“洗錢”過(guò)程

武進(jìn)警方隨即趕往福建，等待合適的抓捕時(shí)機(jī)。同時(shí)，他們還在思考一個(gè)問(wèn)題，詐騙所得資金去哪里了呢？

民警偵查發(fā)現(xiàn)，被害人只要點(diǎn)擊鏈接付款成功，就會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到某電商平臺(tái)，并進(jìn)入犯罪嫌疑人何某的賬號(hào)，在平臺(tái)購(gòu)買相應(yīng)價(jià)格的電子購(gòu)物卡。在眾多“下線”詐騙得手后，“上線”何某將電子購(gòu)物卡套現(xiàn)，與下線三七分成完成洗錢過(guò)程。

辦案人員掌握了交易證據(jù)后，于2019年11月15號(hào)，在福建將犯罪嫌疑人何某抓獲。通過(guò)對(duì)何某關(guān)系人、資金流、信息流等情況深入研判，警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人何某控制著像易某這樣的下線十余個(gè)。而與他同一級(jí)別的犯罪嫌疑人還有14名。一個(gè)冒充“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”“咸魚(yú)”等二手交易平臺(tái)，涉嫌制作虛假鏈接實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

經(jīng)前期周密安排部署，2019年11月，專案組抽調(diào)50余名精干警力，分批奔赴重慶、廣州等8個(gè)省市開(kāi)展抓捕，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人21人，當(dāng)場(chǎng)查獲手機(jī)70余部、電腦20余臺(tái)、電話卡300余張等作案工具。

半年時(shí)間，何某的下線發(fā)展至林某、梁某、陸某等10余人，每人每月詐騙得手金額少則兩萬(wàn)多則十余萬(wàn)，何某也通過(guò)其下線分成獲取了20余萬(wàn)元。何某、易某等人因涉嫌詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

目前案件仍在進(jìn)一步審理中。